Başkentte "Çobanlar Grubu"na 1,5 Milyar Liralık Darbe: Otel ve Eğlence Merkezlerine El Konuldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kara para aklama soruşturmasında, uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirleri ticari faaliyetlerle akladığı belirlenen "Çobanlar Grubu"na yönelik dev bir operasyon gerçekleştirildi.
10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konulurken, şirketlerin toplam işlem hacminin 10,3 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı.
ANKARA — Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden sağlanan suç gelirlerinin finansal sisteme sokulmasını engellemek amacıyla geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, saha incelemeleri ve finansal analizler neticesinde kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen suç yapılanmasının ticari ağları deşifre edildi. Şüphelilerin yasa dışı gelirlerini şirket faaliyetleri ve gayrimenkul yatırımları aracılığıyla akladıkları belirlendi.
10,3 Milyar Liralık Dev Finansal Ağ Deşifre Edildi
Soruşturma dosyasına giren finansal incelemelerde, şüphelilerle bağlantılı şirketler ile bu şirketlere bağlı otel ve eğlence merkezlerinin hesap hareketleri mercek altına alındı. Yapılan tespitlerde söz konusu ticari yapıların toplam işlem hacminin 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira 25 kuruşa ulaştığı belirlendi.
İncelemeler doğrultusunda suçtan elde edildiği değerlendirilen toplam 1 milyar 550 milyon lira değerindeki malvarlığına el konuldu. El konulan varlıkların dökümü şu şekilde kayıtlara geçti:
-
1 Otel: 660 milyon lira
-
4 Eğlence Merkezi: 320 milyon lira
-
12 Gayrimenkul: 300 milyon lira
-
18 Araç: 250 milyon lira
-
1 Ofis: 20 milyon lira
12 Adrese Eş Zamanlı Baskın: Milyonlarca Lira ve Kilolarca Altın Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında 6 ikamet ve 6 iş yeri olmak üzere toplam 12 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda yüksek miktarda nakit para, kıymetli evrak ve ziynet eşyasına el konuldu. Ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:
-
Nakit Para ve Döviz: 12 milyon 726 bin 835 Türk lirası, 38 bin 320 dolar ve 3 bin 790 avro
-
Kıymetli Evrak: 79 milyon 320 bin lira değerinde 316 adet senet
-
Altın ve Ziynet: 2 kilo 130 gram altın, 317 çeyrek altın, 9 tam altın, 8 bilezik ve 3 gremse altın
-
Lüks Eşya: 10 adet lüks kol saati
Gözaltı Sayısı 10'a Ulaştı, 1 Firari Aranıyor
Operasyonun ilk aşamasında haklarında işlem başlatılan 7 şüpheliden 6'sı yakalanırken, soruşturmanın derinleştirilmesiyle 4 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece toplam gözaltı sayısı 10'a yükseldi. Emniyet birimlerinin firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.